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第一届监事会第七次会议决议

作者: 来源: 日期:2017-4-28 16:36:04 人气:267


江苏日久光电股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议

 

一、会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第七次会议于2017425日在公司会议室召开。会议的通知于2017415日以电话及书面通知方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席周峰主持,会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议;

结合公司2016年各项业务发展情况,编制了《2016年度监事会工作报告》,详见附件《2016年度监事会工作报告》。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》,并提交股东大会审议。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

结合公司2016年各项业务发展情况,公司编制了《江苏日久光电股份有限公司2016年年度报告及摘要》,详见附件《江苏日久光电股份有限公司2016年年度报告及摘要》。公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

审核意见如下:

1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016 年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况;

3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3、审议通过公司《关于2016年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议;

结合公司2016年各项业务发展情况,公司编制了《江苏日久光电股份有限公司2016年度财务决算报告》,详见附件《江苏日久光电股份有限公司2016年度财务决算报告》。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4、审议通过公司《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;

根据天健会计事务所出具的审计报告,公司2016年实现利润30,419,153.32元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需按2016年度实现的净利润的10%提取法定盈公积金3,041,915.33元,截止20161231日可供股东分配的利润为27,377,237.99元。

2017年,公司增加一条磁控生产线,需要安排资金购买设备,扩大生产规模,确保公司主营产品在中国市场的领先地位。另外,为实现公司更好的发展,公司拟申请创业板上市,需要前期资金投入。

鉴于以上原因,公司董事会提议,为保证公司经营业务稳健持续发展,更好地回报股东,拟2016 年度不进行现金利润分红,也不进行资本公积金转增股本。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5、审议通过公司《关于2017年度财务预算报告的议案》,并提请股东大会审议;

结合公司2017年各项业务发展计划,公司起草了《江苏日久光电股份有限公司2017年度财务预算报告》,详见附件《江苏日久光电股份有限公司2017年度财务预算报告》。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6、审议通过公司《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》,并提请股东大会审议;

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,江苏日久光电股份有限公司董事会对2016年年度募集资金存放与实际使用情况作成专项报告。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

7、审议通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》,并提请股东大会审议;

江苏日久光电股份有限公司于2016126日披露了《2016年第二次股票发行方案》。本次股票发行募集资金总额5,440万元,募集资金用途为:2,500万元用于归还银行贷款,2,940万元用于补充流动资金。为了公司更好的发展需要,拟将用于归还银行贷款的2,500万元之中的500万元,用途变更为用于补充流动资金。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

8、审议通过公司《关于公司<前期会计差错更正>的议案》,并提请股东大会审议;

根据《企业会计准则第28-会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19-财务信息的更正及相关披露》的相关规定,由于公司在编制2015年年度报告时,资产负债表、利润表存在会计差错,现对2016年度发现的前期会计差错进行更正,并对受影响的财务报表进行追溯调整。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十一次会议,依法履行了监事的职责。

(以下无正文)

 

(本页无正文,为《江苏日久光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》之签署页)

 

 

全体监事签字

 

 峰:                                             

 

 

                       任国伟:                                      

 

王志坚:                                                            

 

 

 

 

 

                         签署日期:2017425

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