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江苏日久光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知

作者: 来源: 日期:2019-2-19 16:25:45 人气:284

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏日久光电股份有限公司章程》的规定江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”届董事会第次会议于2019年02月18日召开决定于2019年03月07日10:00召开2019年第次临时股东大会。

 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

本次会议将于20190307日上午10:00召开,会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1、公司全体股东

公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

 

(七)会议地点

江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧,江苏日久光电股份有限公司会议室

 

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》;

2、逐项审议关于公司首次公开发行股票并上市的议案》;

3、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》;

4、审议《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》;

5、审议《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案

6、审议《关于制定<江苏日久光电股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案

7、审议《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》;

8、审议《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案

9、审议关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案

10、审议关于制订和修订公司内控制度的议案

11、审议关于修改<江苏日久光电股份有限公司章程>的议案

12、审议关于制定<江苏日久光电股份有限公司章程(草案)>的议案

13、审议《关于确认公司2016年、2017年、2018年三年关联交易的议案》;

14、审议《关于聘请本次发行股票并上市中介机构的议案》;

15、审议关于公司内部控制的自我评价报告》。

 

三、其他

(一)会议联系方式

联系人:徐一佳

联系地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧江苏日久光电股份有限公司

联系电话:0512-83639999

传真:0512-83639328

邮政编码:215325

(二)会议费用

交通、食宿费自理

 

四、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

 

出席现场会议人员请于会议开始前一个小时到达会议地点并携带身份证明授权委托书等原件以便验证入场特此公告

 

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2019年02月19日

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