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江苏日久光电股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知

作者: 来源: 日期:2019-4-8 16:24:28 人气:39

江苏日久光电股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏日久光电股份有限公司章程》的规定,江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年04月08日召开,决定于2019年04月24日上午10:00召开2019年第二次临时股东大会。

 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

本次会议将于2019年04月24日上午10:00召开,会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1、公司全体股东

公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

 

(七)会议地点

江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧,江苏日久光电股份有限公司会议室

 

二、会议审议事项

1、审议《关于公司为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》;

2、审议《关于成立内部审计部门及任命陶海荣女士为内部审计部门负责人的议案》;

3、审议《关于提名及认定陈超、吕敬波、胡业新为公司核心技术人员的议案》;

4、审议《关于公司非上市期间委托江苏股权交易中心进行股权登记的议案》。

 

三、其他

(一)会议联系方式

联系人:徐一佳

联系地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧江苏日久光电股份有限公司

联系电话:0512-83639999

传真:0512-83639328

邮政编码:215325

(二)会议费用

交通、食宿费自理

 

四、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

 

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2019年04月08日201904082019年04月08日2019年04月08日

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