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江苏日久光电股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会会议通知

作者: 来源: 日期:2019-5-7 16:23:03 人气:261

江苏日久光电股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会会议通知

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏日久光电股份有限公司章程》的规定,江苏日久光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年05月06日召开,决定于2019年05月27日上午10:00召开2018年年度股东大会。

 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

本次会议将于2019年05月27日上午10:00召开,会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1、公司全体股东

公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

 

(七)会议地点

江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧,江苏日久光电股份有限公司会议室

 

二、会议审议事项

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于审议公司2016年~2018年审计报告的议案》;

4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》;

7、审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》;

8、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

9、审议《关于修订<江苏日久光电股份有限公司章程(草案)>的议案》。

 

三、其他

(一)会议联系方式

联系人:徐一佳

联系地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧江苏日久光电股份有限公司

联系电话:0512-83639999

传真:0512-83639328

邮政编码:215325

(二)会议费用

交通、食宿费自理

 

四、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》

 

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2019年05月07日

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